УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»

Сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров,
которое состоится 28 марта 2024 года
по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 24, конференц-зал

Регистрация участников – с 9:00 до 9:40

Начало проведения собрания: 10:00

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гипросвязь» за 2023 год.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гипросвязь» за 2023 год с учетом аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии.
3. О распределении чистой прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «Гипросвязь» за 2023 год, объявлении и выплате дивидендов по результатам 2023 года.
4. О направлении использования чистой прибыли ОАО «Гипросвязь» на 2024 год.
5. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Гипросвязь».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Гипросвязь».
7. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О приобретении ОАО «Гипросвязь» акций собственного выпуска с целью последующей безвозмездной передачи государству в количестве, пропорциональном заявленным требованиям.
9. Об определении регламента работы наблюдательного совета в соответствии с частью двенадцатой статьи 51 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 №220-XII «О хозяйственных обществах».
10. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

 Время и место ознакомления акционеров со следующей информацией:

• о деятельности ОАО «Гипросвязь» за отчетный год – с 7 по 27 марта 2024 года по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 24, каб. 221 в рабочие дни (понедельник – пятница) с 14:00 до 16:00;
• с материалами по вопросам повестки дня собрания акционеров – с 7 по 27 марта 2024 года по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 24, каб. 221 в рабочие дни (понедельник – пятница) с 14:00 до 16:00.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

• акционеру Общества – документ, удостоверяющий личность;
• представителю акционера – документ, удостоверяющий личность и оригинал доверенности, который должен быть передан лицу, определенному директором ОАО «Гипросвязь» для выполнения этих функций.

Список акционеров ОАО «Гипросвязь», имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 27 февраля 2024 года.

Наблюдательный совет